महफूज की गिरफ्तारी: अवैध लेनदेन पर बैंक अधिकारी रहे खामोश, पुलिस तीन बैंकों को देगी नोटिस, मिलीभगत की आशंका

बैंक कर्मियों की संलिप्तता की आशंका
उन खातों में काफी बड़ी संख्या में रुपयों का ट्रांजेक्शन हुआ लेकिन बैंकों की तरफ से कोई एसटीआर जारी नहीं हुआ। यह हैरानी की बात है। इसमें बैंक कर्मियों की संलिप्तता की आशंका है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक आईडीबीआई रेलबाजार शाखा में खुले खातों में करीब 500 करोड़ और एचडीएफसी लाल बंगला शाखा के खातों में लगभग 200 करोड़ का लेनदेन मिला है। सिटी यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक में भी काफी लेनदेन हुआ है। उनके स्टाफ से खातों की डिटेल निकलवाई जा रही है।

लखनऊ और उन्नाव से ज्यादा हुए ट्रांजेक्शन
पुलिस को अब तक हुई जांच में पता चला है कि म्यूल खातों में लखनऊ, उन्नाव और कोलकाता से काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। यह किस तरह के रुपये हैं इनकी जानकारी के लिए आयकर विभाग और जीएसटी का सहयोग लिया जा रहा है। पुलिस के साथ सर्विलांस की टीमें लगाई गई हैं। एक टीम गोरखपुर, बहराइच और नेपाल से सटे राज्यों के उद्योगों पर नजर रखे हुए है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महफूज के साथ रहने वाले सदस्य अक्सर नेपाल, गोरखपुर और बहराइच जाया करते थे।